Abnova — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/29	發言時間	16:59:59
發言人	黃益皇	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 4.本公司修訂「董事會議事規則」報告。 5.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.本公司修訂「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.105年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司「公司章程」修訂案。 3.廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定 「董事選任程序」案。 4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:自民國106年4月18日起至 106年4月27日止 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室 (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓) (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.