Abnova — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

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10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
亞諾法生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：4133
網 址：http://www.kgieworld.com.tw 國 內
營業時間：週一～週五9 : 0 0 ～1 7 : 0 0 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
(者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號)
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請 即 拆 閱
394
104-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一○四年六月二十三日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
亞諾法生技股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一○四年 月 日
104-1
※股東會紀念品於開會當日會議結束前於會場發放，會後恕不補發或郵寄。(紀念品名稱：全家超商禮券)
亞諾法生技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
亞諾法生技股份有限公司 394 現金股利領取方式登記表 股東常會日期104年6月23日
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 徵求人 凱基證券股份有限公司
(簡稱：凱基證券/凱基證/凱基証/凱基証券)
原登記
銀行帳號 委任股東 Wilber Huang、博泓投資股份有限公司、
植芃投資股份有限公司
銀 行 代 號 帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方）
茲同意本人每年度現金股 擬支持董事、監察人 不適用
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 被選舉人名單
1.若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
2.本登記表請填妥蓋章後於104年6月23日前寄達凱基證券股份有限公司股務代理部。 董事被選舉人
3.現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 之經營理念 不適用
或採郵寄方式辦理。 (以二百字為限)
亞諾法生技股份有限公司 股東印鑑卡 394 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名 電 話 營業時間
戶號 電 話
戶
姓名國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 股務代理部凱基證券 台北市重慶南路一段2號1、5樓 (02)2389-2999 9:00～17:00
地 留 股代高雄分部凱基證券 高雄市前鎮區一心二路21號1、3、4樓 (07)336-2157 9:00～16:00
身 分 證 號 碼 通 存 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
(02)2388-8750
(詳開會通知書背面)
出 生 日 期 訊 印 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書
處 鑑 上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東會紀念品，請於營業
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其 時間(例假日除外)至上列地點辦理。
餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
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第
一
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郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號凱基證券股份有限公司印製 服務專線 T E L ：( 0 2 ) 2 3 8 9 - 2 9 9 9
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三
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變 款領
更 取
恆 登記
業
承
(02) 2601-4648 C090-Z394-5102 印
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長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場地表

第 五 聯 第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點地址	徵求點地址	徵求點地址	徵求點地址	徵求點地址	徵求點電話	徵求點電話	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號						(03)956-0316
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)						(03)332-4887
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)						(03)468-6268
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)						(03)352-5855
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)						(03)523-6082
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)						(03)579-8131
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)						(03)555-5276
	台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)						0932-289-225
	台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)						(037)276-045
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號						(037)480-228
	台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)						(04)2203-9343
	台北巿信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)						(04)2436-8134
	台北市士林區福華路166巷6號 (捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	台中市西屯區福上巷327號						0916-924-783
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)						(04)2560-3566
	台北市北投區致遠二路116號	(02)2820-5708	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)						(04)722-4778
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)						(04)834-4546
	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)						(049)2222-366
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)						(05)222-2705
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)						0910-544-688
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)						(06)214-1371
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區和真街95巷4號						(06)3589419
	新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)						(06)312-0498
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)						(07)311-8641
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)						(07)221-7561
	新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)						(07)360-5953
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)						(07)626-7751
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)						(07)823-0388
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)						(08)732-1226
	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)						(038)567-001
	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)						(089)339-095
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw）查詢
	委 託 書 394			電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
					股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	授權日期 １０４ 年 月 日 此 致 亞諾法生技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司104年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.擬承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。 2.擬承認本公司103年度盈餘分配案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。 4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 5.修訂本公司『股東會議事規則』。 6.制訂本公司『董事及監察人選任程序』。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。				姓名或名稱
					徵 求 人				簽名或蓋章
					戶 號
					姓名或名稱
					受託代理人				簽名或蓋章
					戶 號
					姓名或名稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
	徵求場所及人員簽章處：										104-1

104-1

亞諾法生技股份有限公司一○四年股東常會開會通知書 委託書使用規則摘要 一、本公司訂於中華民國一○四年六月二十三日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 207號1樓(學學文創志業大樓)，召開一○四年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.103年度 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 營運報告。2.監察人審查本公司103年度財務報告。3.本公司『道德行為準則』修訂案。4.本公 出席。 司『誠信經營作業程序及行為指南』制訂案。5.本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 ：1.擬承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。2.擬承認本公司103年度盈餘分配案。(三) 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 討論事項：1.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。2.修訂本公司『取得或處分資產處 定辦理。 理程序』。3.修訂本公司『股東會議事規則』。4.制訂本公司『董事及監察人選任程序』。 (四 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 )臨時動議。 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.預擬配發現金股利：1元／股。2.員 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 工現金紅利：2,953,969元。3.董監事酬勞：590,794元 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外） 應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路 ，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十 場申請補發。 人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股份總數之百分之三。 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 五、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 六、股東會紀念品「超商禮券(全家)」領取方式： 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月22日上傳至證基 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 會網站，網址（http://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上說明。股東得洽網址所載之公 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。 份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 2.除上述領取方式外，本公司僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 此致 路一段二號五樓）。 貴股東 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

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亞諾法生技股份有限公司董事會 敬啟
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