Abnova — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/27	發言時間	17:42:10
發言人	林原新	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司董事會決議一Ｏ四年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一Ｏ三年度營運報告。 (2)監察人審查本公司一Ｏ三年度財務報告。 (3)本公司『道德行為準則』修訂案。。 (4)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』制訂案。 (二)承認事項: (1)擬承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報告案。 (2)擬承認本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』。 (4)制訂本公司『董事及監察人選任程序』。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,953,969元及董監事酬勞新台幣590,794元。 (2)擬議配發股東現金股利新台幣59,546,897元，每股配發現金股利1元。 (3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:104年4月17日至104年4月27日 受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司董事長室)

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