Abnova — AGM Information 2014

Jul 3, 2014

亞諾法生技股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 103 年 6 月 23 日（星期一）上午九時整。 開會地點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 ( 學學文創志業大樓 ) 。 承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司 102 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 102 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經 資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及曾惠瑾會計師，依照我國一般公認審計準則 暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連同營業報告書並送請監察人審 查完竣。

  • 二、 102 年度營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及會計師查核報告，請 參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司 102 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函之規定， 公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈 餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額，俾股東知悉影響情形。

  • 二、本公司依前開函令之規定，首次採用國際財務報導準則時，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少 1,366,778 元，依法免就帳列股東權益項下之累積換算 調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故 103 年 1 月 1 日可分配盈餘減 少 1,366,778 元。

  • 三、本公司 102 年度期初累積未分配盈餘為 1,585,312 元，於減列首次採用 IFRS 調整數 1,366,778 元及加計民國 102 年度保留盈餘調整數 520,583 元後之未分 配盈餘為 739,117 元，並加計民國 102 年度稅後淨利 72,896,325 元及提列法定 盈餘公積 7,289,633 元後之可供分配盈餘為 66,345,809 元，擬分配股東紅利 65,501,587 元，每股配發現金股利 1.1 元，按除息基準日股東名簿記載之持有 股份比例計算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足一元之畸零款合計 數，授權董事長洽特定人調整之。

  • 四、本次現金股利發放俟股東會通過後，由董事會訂定除息基準日及發放日。 五、本公司 102 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 六、敬請 承認。

• 決 議：

選舉事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：全面改選董事及監察人案。

• 說 明：一、本公司本屆 ( 第五屆 ) 董事及監察人任期已屆滿，應予改選。

  • 二、依本公司章程之規定，選舉董事九人 ( 含獨立董事三人 ) 、監察人三人，任期 三年，自 103 年 6 月 23 日起至 106 年 6 月 22 日止，其中獨立董事選舉採候選人 提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中依法選任之。

  • 三、獨立董事候選人名單如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
陳昱瑞	台大醫學系	長庚醫院台北、林口院區院長	長庚大學教授長庚決策委員會主任委員台灣化學纖維(股)公司法人監察人代表揚博科技(股)公司監察人	0
王鶴松	菲律賓聖多瑪斯天主教大學經濟學博士	亞洲銀行協會顧問開南管理學院財務金融研究所客座教授	財政部顧問輔仁大學金融國企系金融研究所教授	0
陳瑞麟	美國北德州大學生物科學博士	上騰生技顧問(股)公司協理孟德爾健康科技(股)公司總經理賽亞基因科技(股)公司經理國立陽明大學研究員中研院生農中心博士後研究員	上準微流體(股)董事及總經理	0

四、敬請選舉。

選舉結果：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、擬提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止之限制。

  • 三、敬請 討論。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 說 明：一、本公司因應業務需求及配合法令修訂，擬修訂本公司取得或處分資產處理程

序部份條文。

• 二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 討論。

決議：

第三案：（董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案。

• 說 明：一、本公司因應公司實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。 二、檢附「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

決議：