Abnova — AGM Information 2014

Jul 3, 2014

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1 0 0
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
亞諾法生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：4133
網 址：http://www.kgieworld.com.tw 國 內
營業時間：週一～週五9 : 0 0 ～1 7 : 0 0 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
(者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號)
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請 即 拆 閱
394
103-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一○三年六月二十三日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
亞諾法生技股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一○三年 月 日
103-1
※股東會紀念品於開會當日會議結束前於會場發放，會後恕不補發或郵寄。(紀念品名稱：全家禮券100元)
亞諾法生技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
亞諾法生技股份有限公司 394 現金股利領取方式登記表 股東常會日期103年6月23日
請蓋原留印鑑 【限徵求股數1,000股(含)以上】
戶號 戶名
徵求人 日盛證券股份有限公司（簡稱：日盛證券或日盛證）
原登記
董 事:Wilber Huang
銀行帳號 昆睦投資股份有限公司代表人：邱琦晶
銀 行 代 號 帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方） 蘇勝義
容浩投資股份有限公司代表人:黎奕廷
中華電線電纜(股)公司代表人:陳鶴原
茲同意本人每年度現金股 陳淑寬
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 監察人:博泓投資股份有限公司代表人:楊式銘
朱兆營
1.若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 劉世林
2.本登記表請填妥蓋章後於103年6月23日前寄達凱基證券股份有限公司股務代理部。
3.現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採
郵寄方式辦理。 秉持誠信專業、創新突破、
亞諾法生技股份有限公司 股東印鑑卡 394 追求永續經營、提升公司價值。
戶號 電 話
戶
姓名
國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 徵求場所名稱或委託代為 電話 營業時間
處理徵求事務者名稱
地
留
日盛證券股份有限公司股務代理部
身 分 證 號 碼 (02)2382-6789 09:00～16:30
通 存 (地址：台北市重慶南路一段10號11樓及1樓)
訊 印 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
出 生 日 期 (02)2388-8750
(主要徵求場所如附表)
處 鑑
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其 (http://free.sfi.org.tw)查詢。
餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 2.貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東會紀念品，請於營業 時間(例假日除外)至上列地點辦理。
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號凱基證券股份有限公司印製 服務專線 T E L ：( 0 2 ) 2 3 8 9 - 2 9 9 9
※
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恆 新變更登記 匯款領取 支持董事 選舉人名單
業
承 (
印
董 以
之
事 二
經
被 百
營
選 字
理
舉 為
人 念 限)
(02) 2601-4648 C090-Z394-4102
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長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市中山區南京東路三段225號	0976-765-373	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

394 委 託 書	394 委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
格式一 授權日期１０３年 月 日 此 致 亞諾法生技股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103 年6月23日舉行之股東常會 ，代理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會議臨 時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。	格式二 授權日期１０３年 月 日 此 致 亞諾法生技股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司103年6月23日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.擬承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.擬承認本公司102年度盈餘分配案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 6.修訂本公司之『公司章程』案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。	姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。								103-1

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

亞諾法生技股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文 創志業大樓)，召開一○三年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.102年度營運報告。2.監察人審查本公司102 年度財務報告。(二)承認事項：1.擬承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認本公司102年度盈餘 分配案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制 案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.修訂本公司之『公司章程』案。(五)臨時動議。 二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.預擬配發現金(股利)：1.1元／股。2.員工現 金紅利：1,968,201元。3.董監事酬勞：656,067元。

三、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，係爰依公司法209條規定，若新任董事及其代表人有為自己或他 人屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會 當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章， 並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公 司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份 證明文件至會場申請補發。

• 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常 會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。

• 六、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 七、股東會紀念品「全家禮券100元」領取方式：

• 1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月23日上傳至證基會網站，網址（ http://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依 委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.除上述領取方式外，本公司僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。

• 此致

貴股東

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亞諾法生技股份有限公司董事會 敬啟
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103-1

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委託書使用規則摘要
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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外） ，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十 人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。