Abnova — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/23	發言時間	15:02:02
發言人	陳淑寬	發言人職稱	執行副總	發言人電話	87511888
主旨	本公司103年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)一Ｏ二年度營運報告。 (2)監察人審查本公司一Ｏ二年度財務報告。 (二)承認事項: (1)通過承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。 (三)選舉事項: (1)本公司第六屆董事、監察人選任，當選名單如下 董事 Wilber Huang 董事 昆睦投資(股)公司 代表人邱琦晶 董事 蘇勝義 董事 容浩投資(股)公司 代表人黎奕廷 董事 中華電線電纜(股)公司 代表人陳鶴原 董事 陳淑寬 獨立董事 陳瑞麟 獨立董事 陳昱瑞 獨立董事 王鶴松 監察人　博泓投資(股)公司 代表人楊式銘 監察人　朱兆營 監察人 劉世林 (四)討論事項: (1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (2)決議通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (3)決議通過本公司之『公司章程』修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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