Abnova — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

亞諾法生技股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國102年6月19日（星期三）上午九時整。

開會地點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 ( 學學文創志業大樓 ) 。 承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司101年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經 資誠聯合會計師事務所潘慧玲及曾惠瑾會計師，依照我國一般公認審計準則 暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連同營業報告書並送請監察人審 查完竣。

• 二、 101年度營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及會計師查核報告，請 參閱議事手冊。

• 三、 敬請 承認。

決  議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 依金管會於民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函之規定， 公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈 餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額，俾股東知悉影響情形。

• 二、 本公司依前開函令之規定，首次採用國際財務報導準則時，因轉換致102年1 月1日未分配盈餘減少1,420,902元，依法免就帳列股東權益項下之累積換算 調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故102年1月1日可分配盈餘減 少1,420,902元。

• 三、 本公司100年底累積未分配盈餘為新台幣3,887,054元，加計101年度稅後純 益76,838,371元，並提列法定盈餘公積7,683,837元後，期末可供分配盈餘 為73,041,588元，擬分配股東紅利71,456,276元，每股配發現金股利1.2元， 按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止（元以下全 捨），配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 四、 本次現金股利發放俟股東會通過後，由董事會訂定除息基準日及發放日。

• 五、 本公司101年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 六、 敬請 承認。

決  議：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

• 說 明：一、 本公司因應業務需求及配合法令修訂，擬修訂本公司資金貸與及背書保證作 業程序部份條文。

• 二、 檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

• 三、 敬請 討論。

決  議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

• 說 明：一、 本公司因應公司實際營運及配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」 部份條文。

• 二、 檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 討論。

• 決 議：