Abnova — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/27	發言時間	16:31:07
發言人	陳淑寬	發言人職稱	執行副總	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司董事會決議一Ｏ二年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一Ｏ一年度營運報告。 (2)監察人審查本公司一Ｏ一年度財務報告。 (3)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (二)承認事項: (1)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,035,169元及董監事酬勞新台幣1,011,723元。 (2)擬議配發股東現金股利新台幣71,456,276元，每股配發現金股利1.2元。 (3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:102年4月15日至102年4月24日 受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司董事長室)

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