ABLE C&C — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 - 2018.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (4명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제5호 의안 : 정관변경의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사 및 감사위원 후보자들은 정기주주총회일에 일괄 사임하며, 금번 정기주주총회에서 재선임 될 예정입니다. - 이사 및 감사위원의 임기는 취임일로부터 2년입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - IMM PE 대표이사(現) - (주)리프앤바인 대표이사(現)
김영호	1971-03	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)
이해준	1973-09	2	재선임	- Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - IMM PE 투자3부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) - (주)에이블씨엔씨 대표집행임원(現)
김정균	1977-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM PE 전무(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	2	재선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現)	태경화학(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영호	1971-03	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)
한상만	1961-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現)