ABLE C&C

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이은철) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박정림) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이은철) 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	1	재선임	現)숭실대학교 교수 現)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사	-그래디언트 사외이사
이은철	1969-04	2	신규선임	前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사	해당없음
박정림	1963-11	2	신규선임	前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 교수 現)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사
이은철	1969-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사
박정림	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장