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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건     제3-1호 의안:기타비상무이사 송인준 선임의 건     제3-2호 의안:기타비상무이사 이해준 선임의 건     제3-3호 의안:기타비상무이사 김정균 선임의 건     제3-4호 의안:기타비상무이사 김유진 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - IMM Private Equity 대표이사(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)
이해준	1973-09	2	재선임	- Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - IMM Private Equity 투자3부문 대표(現) - (주)리프앤바인 대표이사(現)
김정균	1977-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM Private Equity 전무(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)
김유진	1981-09	2	신규선임	- KAIST 전산학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 보스턴컨설팅그룹 - 할리스에프앤비 대표 - IMM오퍼레이션그룹 대표(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 물류대행업 - 휴게음식점업		자체물류도입에 따른 사업목적 추가 및 사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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