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AGM Information • Mar 29, 2024

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		173,842	- 매출액
- 부채총계		86,156	- 영업이익	11,422
- 자본금		13,517	- 당기순이익	6,147
- 자본총계		87,686	*주당순이익(원)	236
나. 개별(별도)	- 자산총계		162,554	- 매출액
- 부채총계		65,743	- 영업이익	8,020
- 자본금		13,517	- 당기순이익	6,959
- 자본총계		96,811	*주당순이익(원)	268
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	157
중간ㆍ분기배당금	1,270
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			37,122,203,466
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	19.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명 선임 - 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전규안 연임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이은철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박정림 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 전규안 감사위원회 위원 연임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 이은철 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 박정림 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. -상기 2항의 시가배당률은 2023년도 합산 1주당 배당금(1,427원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 14일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	1	재선임	現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사	-그래디언트 사외이사 (24.03.29 사임) -영원무역 사외이사 (24.03.29 신규선임)
이은철	1969-04	2	신규선임	前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사	-
박정림	1963-11	2	신규선임	現)SK증권 사외이사 前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장	-SK증권 사외이사 (24.03.25 신규선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사
이은철	1969-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사
박정림	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)SK증권 사외이사 前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장