ABLE C&C

AGM Information • Mar 10, 2020

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사외이사 전규안 선임의 건    제2-2호의안 : 사외이사 정성희 선임의 건    제2-3호의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건      제3-1호의안 : 감사위원 전규안 선임의 건    제3-2호의안 : 감사위원 정성희 선임의 건    제3-3호의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	2	신규선임	現)숭실대학교 학사부총장 現)(사)한국세무학회장	現)신도리코 사외이사
정성희	1963-09	2	신규선임	現)서울대학교 다양성위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장	해당없음
곽금주	1959-02	2	신규선임	現)서울대학교 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 학사부총장 現)(사)한국세무학회장
정성희	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 다양성위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장
곽금주	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 교수