ABL Bio Inc. — Share Issue/Capital Change 2025

Sep 26, 2025

에이비엘바이오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.09.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	NEOK Bio, Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	8,014,961
2. 1주당 액면가액(원)		0.014004
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	7,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	42,011,998,642
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	5,241.70
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2025-10-02
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-09-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장 해외법인이므로 해당 사항 없음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 에이비엘바이오(주)가 지분 100%를 보유한 종속회사인 NEOK Bio, Inc.의 운영자금 마련을 위한 유상증자 결정에 관련한 사항임 - 종속회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배 우선권을 갖는 전환우선주(Series A Convertible Preferred Stock)이며, 이를 배정받는 주주(지배회사)는 1:1의 비율로 전환우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 보유함 - 상기 '2. 1주당 액면가(원)', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액' 및 하기 '제3자 배정 조달닺금의 구체적 사용목적 - 운영자금 및 기타자금의 경우', '중속회사에 관한 사항'은 2025년 9월 26일 서울외국환중개 고시 기준환율(1,400.40원/USD)을 기준으로 작성되었음 - 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 종속회사의 이사회 승인일이며, 한국 시간 기준임 - 종속회사는 2025년 신설법인이므로 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2025년 당사의 반기보고서 연결재무제표를 기준으로 작성하였음 - 하기 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 지배회사의 2024년말 연결재무제표 기준임 - 공시 기준일 현재 종속회사 NEOK Bio, Inc.는 당사의 주요 종속회사에 해당하지 않으나, 유상증자 이후 당사의 연결 자산총액의 100분의 10 이상인 주요종속회사에 해당하게 됨 - 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음
※ 관련공시	2025-09-26 타법인주식및출자증권취득결정

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	신규 항체-약물 결합체(ADC) 임상 및 연구개발

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
에이비엘바이오	최대주주	종속회사의 최대주주로서 운영자금 조달	증자 전 : 초기 설립 및 운영자금 지원을 위한 대여 (약 68억원) 증자 후 : 대여금 상환 예정	8,014,961	-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】 (단위 : 백만원)

자금용도	세부내역	연도별 사용 예정 금액
'2025년	'2026년	'2027년 이후	합계
운영자금	신규 항체-약물 결합체(ADC) 임상 및 연구개발	8,402	33,610	-	42,012

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	NEOK Bio, Inc.	영문	NEOK Bio, Inc.
- 대표자	Mayank Gandhi
- 주요사업	신규 항체-약물 결합체(ADC) 임상 및 연구개발
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	6,618,012,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	231,975,702,513
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.03