ABL Bio Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 지하 2층, 슈피겐홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제10기(2025.1.1.∼2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	감사위원이 되는 사외이사 신재균 선임의 건	-
제3-2호 의안	감사위원이 되는 사외이사 최주현 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-
제6호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재균	1972-02	3년	재선임	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원	제이케이씨(주) (대표이사)
최주현	1971-11	3년	재선임	□ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 미등기임원 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원	펨토바이오메드 미등기임원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재균	1972-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원
최주현	1971-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemstry(학사ㆍ석사) - 고려대학교 Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운트시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 미등기임원 - '23~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원