ABL Bio Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        - 사외이사 최정혜 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        - 사외이사인 감사위원 최정혜 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 제3의 장소로 변경될 경우 지체 없이 재공시할 예정이며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정혜	1979-05	3년	신규선임	□ 주요 학력  - '97~'02 KAIST 산업공학(학사)  - '02~'04 KAIST 경영공학(석사)  - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력  - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수  - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정혜	1979-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력  - '97~'02 KAIST 산업공학(학사)  - '02~'04 KAIST 경영공학(석사)  - '05~'10 University of Pennsylvania (USA), Wharton School, 경영학 마케팅(박사) □ 주요 경력  - '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수  - '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수