ABL Bio Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1.∼12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)   - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건       제3-3호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건       제3-5호 의안 : 사외이사 임진우 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김동윤 선임의 건       제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건       제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 임진우 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1963-01	3년	재선임	□ 학력  - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)  - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력  - '05∼'08 Genentech (USA) 최고연구원  - '08∼'09 Exelixis (USA) 최고연구원  - '09∼'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장  - '13∼'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄  - '16∼현재 에이비엘바이오(주)
이재천	1970-09	3년	재선임	□ 학력  - 고려대학교 경영학(학사)  - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력  - '07∼'09 Oliver Wyman  - '09∼'12 Deloitte Consulting  - '12∼'15 (주)한화케미칼  - '15∼'16 삼성서울병원  - '16∼현재 에이비엘바이오(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1970-05	3년	신규선임	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99∼'00 KPMG 산동회계법인  - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인  - '02∼'05 새빛회계법인  - '05∼'18 대주회계법인  - '19∼현재 (주)에스제이케이 기타비상무이사	(주)에스제이케이 (기타비상무이사)
이남우	1964-01	3년	신규선임	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11∼'12 토러스투자증권 대표  - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문	(주)만도차이나홀딩스 (사외이사)
임진우	1979-01	3년	신규선임	□ 학력  - 연세대학교 생물학(학사)  - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)  - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력  - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트  - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원  - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장  - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사  - '19∼현재 LG인화원 교수	(주)드림에이스 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1970-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99∼'00 KPMG 산동회계법인  - '00∼'02 KPMG 삼정회계법인  - '02∼'05 새빛회계법인  - '05∼'18 대주회계법인  - '19∼현재 (주)에스제이케이 기타비상무이사
이남우	1964-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11∼'12 토러스투자증권 대표  - '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문
임진우	1979-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 연세대학교 생물학(학사)  - KDI 국제정책대학원 정책학(석사)  - 스탠포드대학교 경영공학(박사) □ 주요 경력  - '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트  - '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원  - '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장  - '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사  - '19∼현재 LG인화원 교수