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AGM Information • Mar 30, 2022

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,453		- 매출액
- 부채총계	9,500		- 영업이익	-52,305
- 자본금	23,562		- 당기순이익	-43,558
- 자본총계	55,953		*주당순이익(원)	-927
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 재선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.∼2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)         → 원안대로 가결    - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건         → 원안대로 가결    - 제3호 의안 :        제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건        → 원안대로 가결        제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건        → 원안대로 가결        제3-3호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건        → 원안대로 가결    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건        감사위원이 되는 사외이사 김동윤 선임의 건        → 원안대로 가결    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건        → 원안대로 가결    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         → 원안대로 가결    - 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건         → 원안대로 가결    - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건         → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시		2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1963-01	3년	재선임	□ 주요 학력  - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)  - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력  - '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원  - '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원  - '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장  - '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄  - '16~현재 에이비엘바이오(주)
이재천	1970-09	3년	재선임	□ 주요 학력  - 고려대학교 경영학(학사)  - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력  - '07~'09 Oliver Wyman  - '09~'12 Deloitte Consulting  - '12~'15 (주)한화케미칼  - '15~'16 삼성서울병원  - '16~현재 에이비엘바이오㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1970-05	3년	재선임	□ 주요 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99~'00 KPMG 산동회계법인  - '00~'02 KPMG 삼정회계법인  - '02~'05 새빛회계법인  - '05~'18 대주회계법인  - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장	-
이남우	1964-01	3년	재선임	□ 주요 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11~'12 토러스투자증권 대표  - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문  - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원  - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원	한솔홀딩스(주) (사외이사 및 감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1970-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99~'00 KPMG 산동회계법인  - '00~'02 KPMG 삼정회계법인  - '02~'05 새빛회계법인  - '05~'18 대주회계법인  - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장
이남우	1964-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11~'12 토러스투자증권 대표  - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문  - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원  - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원