ABKO CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

앱코/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전9시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안: 제25기 재무제표및 연결재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 배당금 174원 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의건 제2-2호 의안 : 그 외 정관변경에 관한 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오광근 선임의건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이경미 선임의건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김종대 선임의건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오광근	1973-10	3	재선임	-중앙대학교 경영학과 졸업 -現 (주) 앱코 대표이사
이경미	1976-03	3	재선임	-2024.04부터 현재까지 앱코재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종대	1952-05	3	재선임	- 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수	해당사항없음