ABKO CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

앱코/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 안건 1) 제22기 결산 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 오광근 재선임 3-2) 사내이사 이경미 신규선임 3-3) 사외이사 김종대 신규선임 4) 이사보수 한도 승인의 건 5) 감사보수 한도 승인의 건 6) 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오광근	1973-10	3	재선임	-중앙대학교 경영학과 졸업 - 現 (주) 앱코 대표이사
이경미	1976-03	3	신규선임	-2004년 4월부터 현재까지 앱코재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종대	1952-05	3	신규선임	- 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수	해당사항없음.

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-