ABION Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에이비온/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대학교 4층 컨퍼런스 1관
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제19기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-본점 소재지 변경 -발행예정주식총수 변경 -상법 개정 등에 따른 정관 정비
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-