ABION Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

에이비온/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워 2, 5층 코스닥협회 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 우성윤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤택 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 양진욱 재선임의 건 -제4호 의안 : 감사 주윤회 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우성윤	1981-01	3년	신규선임	(2025~현재) 에이비온 CFO/CSO (2023~2025) 드노보 바이오테라퓨틱스 CFO / COO (2020~2022) 씨젠 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤택	1969-06	3년	재선임	(2016~현재) 제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (2020~현재) 연세대 제약산업학과 겸임교수 (2017~현재) 중앙대 제약산업학과 객원교수	제약산업전략연구원 이사
양진욱	1970-12	3년	재선임	(2001~현재) 법무법인(유) 광장 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주윤회	1964-05	3년	신규선임	비상근	(2021~현재) 와이에이치경영컨설팅 대표 (1988~2021) 한국거래소 근무