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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2022

에이비온/주주총회소집결의/(2022.08.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.07.06
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 사내이사 재선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 1-2호 : 사내이사 최준영 중임의 건 제 1-3호 : 기타비상무이사 장은현 중임의 건 제 1-4호 : 사외이사 박근칠 신규선임의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 의안의 세부 사항 및 이외 기타 의안은 추후 이사회를 통해 확정될 예정입니다. -상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다.	-상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 에이비온 회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 1-2호 : 사내이사 최준영 중임의 건 제 1-3호 : 기타비상무이사 장은현 중임의 건 제 1-4호 : 사외이사 박근칠 신규선임의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-07-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영기	1971-04	3년	재선임	현) '10.08~ 에이비온 대표이사 현) '04.03~ 서울대학교 융합기술연구원 정교수
최준영	1975-05	3년	재선임	현) '19.05~ 에이비온 부사장, COO 전) '10.01~'19.04 에이비온 부설연구소 연구소장 전) '04.06~ '09.11 ㈜케어젠 연구2팀장
장은현	1969-05	3년	재선임	현) '17.03~ 스타셋인베스트먼트 대표이사 전) '13.04~ '16.02)에이티넘 인베스트먼트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근칠	1956-03	3년	신규선임	현)성균관대학교 석좌교수 전)삼성서울병원 암의학연구소장	-