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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 20, 2021

에이비온/주주총회소집결의/(2021.10.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-27
3. 정정사유	안건 세부내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (추후 확정) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (추후 확정) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(추후 확정) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (추후 확정)	1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이화영) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (강윤수 외 2명 315,000주 부여)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기의 의안과 관련된 세부 사항은 추후 이사회를 통해 확정 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-04
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 에이비온 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이화영) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (강윤수 외 2명 315,000주 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-09-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1982-04	3년	신규선임	(전)NH투자증권 Equity Sales (전)리딩투자증권 기업분석 애널리스트 (전)IBK자산운용 주식운용 (전)메디포스트 Investor Relations (현)글로벌마케팅실 CSO