ABION Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

에이비온/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,516		- 매출액
- 부채총계	12,415		- 영업이익	-9,827
- 자본금	9,377		- 당기순이익	-53,548
- 자본총계	32,101		*주당순이익(원)	-3,704
나. 연결	- 자산총계	44,619		- 매출액
- 부채총계	12,518		- 영업이익	-10,672
- 자본금	9,377		- 당기순이익	-54,259
- 자본총계	32,101		*주당순이익(원)	-3,753
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 2명 정윤택, 양진욱 선임 -감사 1명 김도형 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업 보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    가. 제1호의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    ▶ 원안대로 가결    나. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안대로 가결    다. 제3호의안: 사외 이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 정윤택 선임의 건    ▶ 원안대로 가결   제3-2호 : 사외이사 양진욱 선임의 건    ▶ 원안대로 가결    라. 제4호의안: 감사 김도형 선임의 건    ▶ 원안대로 가결    마. 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원, 전년 동일)    ▶ 원안대로 가결    바. 제6호의안: 감사 보수 한도의 건 (2억원, 전년 동일)    ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-11 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤택	1969-06	3년	신규선임	-한국보건산업진흥원 제약산업지원단 단장 (2007 - 2016) -제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (2016 - 현재) -중앙대 제약산업학과 객원교수 (2017 - 현재) -숙명여대 경영전문대학원 MBA과정 초빙대우교수 (2018 - 현재) -고려대학교 보건대학원 특임강사 (2019 - 현재) -연세대 제약산업학과 겸임교수 (2020 - 현재)	(주)제약산업전략연구원 (대표이사)
양진욱	1970-12	3년	신규선임	-법무법인(유) 광장 변호사 (2001 - 현재) -안전행정부 금융기관선정 평가위원 (2012) -새만금개발청 고문변호사 (2014 - 2020) -새만금개발청 고문변호사 (2014 - 현재) -철도시설공단 용지매수심의위원 및 투자심의위원 (2015 - 2018) -서울시 민간투자사업 평가위원(법무) (2021 - 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도형	1973-06	3년	신규선임	비상근	-택스코리아나 세무회계사무소 세무사 (2002 - 현재) -(주)한국조세연구포럼 사무국장 (2006 - 2008) -경복대학교 세무회계과 강사 (2008) -한국세무사회 세무조정계산서 감리위원 (2009 - 2010) -한국대부금융협회 세법 강사 (2009 - 2020) -가천대학교 법학과 강사 (2011) -남대문세무서 국세심사위원 (2018 - 2020)