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AGM Information • Mar 18, 2020

에이비온/주주총회소집 결의/(2020.03.18)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-03
3. 정정사유	일부 의안 철회에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의 안건	-제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -제3호 의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	-제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 정관 일부 개정의 건 철회에 따른 정정 사유 발생

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전11시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업 보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  1) 제1호의안 : 제 13기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건  2) 제2호의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건  3) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  4) 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-03-10 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강윤수	1977-11	3	신규선임	현) '19.06 ~에이비온주식회사 경영관리부문 상무, CFO 전) '17.09~ '19.05 ㈜엠에프지코리아 전략팀 부장 전) '14.03~'17.09 KR모터스 전략기획팀장