ABILITY — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:50:43
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8522-9788
主旨	公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一百零七年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一百零七年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零七年度辦理背書保證事項報告。 (四)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一百零七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司『公司章程』修訂案。 (二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (三)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (四)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.