ABILITY — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

佳能企業股份有限公司

一百零六年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國106年6月23日（星期五）上午9時正。

股東常會地點：新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2
                 樓之2)

承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一百零五年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)， 經董事會決議通過，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會 計師及曾惠瑾會計師查核完竣，並出具查核報告在案。

• 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司一百零五年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一百零五年度盈餘分派表，經董事會決議通過，提請股東會承

• 二、盈餘分派表請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司『公司章程』修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、因應本公司設立審計委員會及公司實務運作之需，擬修訂本公司『公 司章程』部份條文。

• 二、本次修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 討論。

• 說 明： 一、依據金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號 函修訂之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』及公司實務運作 之需，爰修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。

• 二、本次修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決  議：