ABILITY — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
佳能企業股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
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[[一、]][茲訂於民國106年6月23日上午9時整假新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)舉行本公]
案。(四)臨時動議。
二、一百零五年度盈餘分派案 ，
每股配發新台幣 0.9
屆時將另行公告 。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
席簽到卡予受託代理人。
說明操作之。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
509
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 佳能企業股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2374）

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股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• [[一、]][茲訂於民國106年6月23日上午9時整假新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)舉行本公] 司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百零五年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一百零 五年度決算表冊報告書。3.本公司一百零五年度辦理背書保證事項報告。4.本公司一百零五年度員工酬勞及董監事酬 勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百 零五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂 案。(四)臨時動議。

2

• 二、一百零五年度盈餘分派案 ， 業經董事會決議 ，其主要內容如下 ：股東現金股利：新台幣254,171,076元 ， 每股配發新台幣 0.9 元，俟本次股東會決議通過後，依董事會決議授權董事長另訂除息基準日及發放日， 屆時將另行公告 。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東 如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查 詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月24日起至106年6月20日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

佳能企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 106 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 佳能企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 106 出席簽到卡
司 106 年 6 月 23 日舉行之 時間：106年6月23日上午9時整
地點：新北市工商發展投資策進會演講廳
股東常會，請 察照。 (新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
佳能企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
509 佳能
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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	本公司委任之受託代理人地址一覽表	本公司委任之受託代理人地址一覽表
	受託代理處所 地址/電話
	永 豐	股務代理部台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288
	金 證 券	五權分公司台中市西區五權西路一段257號6樓 04-23765555	第 1 聯
	股 份 有	台南分公司台南市南區西門路一段655號4樓 06-2243888
	限
	公
	司	三民分公司高雄市三民區自立一路247號 07-3110598

• 股東服務通知

• 一、紀念品(台粳九號米)於開會當天會議 結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品 時， 請於委託書簽名或蓋章 自106年5 月24日～6月15日止洽本公司委任之股 東受託代理人永豐金證券股份有限公 司(地址如附表)辦理，恕不郵寄，本 地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸 交通工具。

• 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式: (1)對象:限已完成電子投票之股東。 (2)攜帶文件:「股東會電子投票平台股東e票通」網頁之「議案表決情 形」頁面全頁印出。

• (3)領取期間及地點:自106年6月22日 起至6月23日止(例假日除外)至佳 能企業股份有限公司(新北市五股 區五權路七巷八號四樓)領取，恕 不郵寄及補發。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											509	509	509
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號																							佳能
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 七、 本公司委任永豐金證券股 公司擔任本次股東會股東 代理人。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人 份有限 之受託	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	佳能 509
		佳能企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 3 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一百零五年度營業報告書及財務報 表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一百零五年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司『公司章程』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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