ABILITY — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/12	發言時間	18:22:53
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點: 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司一百零五年度營業報告。 二、審計委員會審查本公司一百零五年度決算表冊報告書。 三、本公司一百零五年度辦理背書保證事項報告。 四、本公司一百零五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 五、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 一、本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案。 二、本公司一百零五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 一、本公司『公司章程』修訂案。(新增) 二、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.