ABG Sundal Collier — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 8, 2010

ABG SUNDAL COLLIER

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA

Aksjonærene i ABG Sundal Collier Holding ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2010 kl 11:00 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge.

Styret har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009.
5. Utbetaling til aksjonærene: Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en tilbakebetaling av overkursfond med NOK 0,75 pr aksje til aksjonærer per 29. april 2010.
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse medlemmer av styret og nominasjonskomiteen.
8. Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk
9. Valg av medlemmer til nominasjonskomité
10. Valg av styre
11. Nedsettelse av selskapets overkursfond. Styrets begrunnelse og forslag til vedtak er vedlagt innkallingen.
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.
13. Fullmakt til å utstede aksjer.
14. Forslag om vedtektsendring (elektronisk offentliggjøring av dokumentasjon til generalforsamlingen).

---

Vedlagt denne innkallingen er styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2009.

Aksjonærer som ønsker å avgi fullmakt til representasjon på generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

Aksjonærer som er representert overfor selskapet ved særskilt forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om direkte registrering i VPS dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer.

Styrets forslag under punkt 13, fullmakt til å utstede aksjer, inkluderer en rett for styret til å fravike aksjonærenes lovbestemte fortrinnsrett til tegning av aksjer ved utstedelse av nye aksjer.

Aksjonærene bes forhåndspåmeldelse seg til generalforsamlingen gjennom å returnere vedlagte påmeldingsskjema til ABG Sundal Collier Holding ASA innen 28. april 2010 kl 16:00. Aksjonærer som ikke har gitt melding om deltakelse innen denne dato kan nektes adgang til generalforsamlingen.

1. april 2010

Judy Lee Bollinger (sign)
Styrets leder

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA

The shareholders of ABG Sundal Collier Holding ASA are hereby given notice of the ordinary general meeting to be held on 29 April 2010 at 11:00 hours (CET) at Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 OSLO, Norway.

The Board of Directors has proposed the following agenda:

1. Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders
2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the chairman
3. Approval of the notice of meeting and agenda
4. Approval of the annual financial statement, and Board of Directors report for 2009.
5. Payment to shareholders: The board propose that the general meeting resolves a payment of NOK 0.75 per share as a repayment of share premium fund to shareholders as per April 29th 2010.
6. Approval of Auditor's remuneration.
7. Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee.
8. Declaration of principles for the Company's remuneration policy towards top management.
9. Election of members to the nomination committee
10. Election of board member(s).
11. Reduction of the Company's share premium fund. The board's proposal is enclosed hereto.
12. Power of attorney to purchase own shares.
13. Power of attorney to issue new shares.
14. Amendment of the Company's Articles of Association – Publishing of general Meeting Documents.

Enclosed hereto are the Directors' Report, the Financial Statements and the Auditor's Report for 2009.

Shareholders who wish to be represented at the annual general meeting by proxy, may use the proxy form enclosed hereto.

Shareholders who own shares in the company through a nominee/share manager, of the Norwegian Public Limited Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") should they wish to attend the annual general meeting using their voting rights.

The Board of Directors' proposal under item 13, power of attorney to issue new shares, includes the right for the Board of Directors to waive the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares in new share issues.

The shareholders who wish to attend the annual general meeting are asked to return the attached notice of attendance to ABG Sundal Collier Holding ASA not later than 16:00 CET on 28 April 2010. Shareholders who have not returned the notice of attendance within this date may be denied admission to the general meeting.

7 April 2010

Judy Lee Bollinger (sign)
Chairman of the Board of Directors

ABG Sundal Collier ASA • Munkedamsveien 45 E, Pb. 1444 Vika • NO-0115 Oslo, Norway
Tel. +47 22 01 60 00 • Fax. +47 22 01 60 60
www.abgsc.com
Oslo Stockholm Copenhagen London New York Bergen