ABG Sundal Collier — AGM Information 2015

Apr 7, 2015

ABG SUNDAL COLLIER

$\qquad \qquad$

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA
Aksjonærene i ABG Sundal Collier Holding ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2015 kl 12:00 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge.	The shareholders of ABG Sundal Collier Holding ASA are hereby given notice of the ordinary general meeting to be held on 29 April 2015 at 12:00 hours (CET) at Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 OSLO, Norway.
Styret har foreslått følgende agenda:	The Board of Directors has proposed the following agenda:
1. Åpning av møtet ved et av styrets medlemmer og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2014 4. 5. Utbetaling av utbytte til aksjonærene: Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar betaling av utbytte med NOK 1,00 pr aksje til aksjonærer per 29. april 2015 Godkjennelse av revisors godtgjørelse 6. 7. Fastsettelse av godtgjørelse medlemmer av styret, revisjonskomiteen og nominasjonskomiteen Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk 8. 9. Godkjennelse at variabel godtgjørelse for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og risikotakere kan utgjøre inntil 200% av fast godtgjørelse 10. Endring av vedtektenes § 3 og § 5 11. Valg av medlemmer til nominasjonskomité 12. Valg av styre 13. Fullmakt til å erverve egne aksjer 14. Fullmakt til å utstede aksjer	1. Opening of the meeting by one Board member and registration of attending shareholders 2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co- sign the minutes with the chairman 3. Approval of the notice of meeting and agenda 4. Approval of the annual financial statement, and Board of Directors report for 2014 5. Payment to shareholders: The Board proposes that the general meeting approves a dividend payment of NOK 1.00 per share to shareholders as at 29 April 2015 Approval of Auditor's remuneration 6. 7. Remuneration for the members of the Board of Directors, the audit committee and the nomination committee 8. Declaration of principles for the Company's remuneration policy for top management 9. Approval of variable remuneration for senior management, control functions and risktakers can amount up to 200% of the fixed remuneration 10. Change of item number 3 and 5 in the articles of association 11. Election of members to the nomination committee 12. Election of board member(s) 13. Power of attorney to purchase own shares
$***$	14. Power of attorney to issue new shares
Styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 er publisert på selskapets web side, www.abgsc.no og kan fåes ved henvendelse til selskapet.	The Board of Directors' Report, the Financial Statements and the Auditor's Report for 2014 is published on the company's web site, www.abgsc.com and can be obtained from the company.
Selskapet har 459.945.595 utestående aksjer, alle med en stemme. Selskapet eier pt 2.503.193 egne aksjer som det ikke kan stemmes for på generalforsamlingen.	There are 459,945,595 outstanding shares in the Company, all shares has one vote. At the time being the Company owns 2,503,193 own shares and the Company can't vote for these shares.
Aksjonærer som ønsker å avgi fullmakt til representasjon på generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.	Shareholders who wish to be represented at the annual general meeting by proxy, may use the attached proxy form.
Aksjonærer som er representert overfor selskapet ved særskilt forvalter, jf allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om direkte registrering i VPS dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer.	Shareholders who own shares in the company through a nominee/share manager, cf the Norwegian Public Limited Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") should they wish to attend the annual general meeting using their voting rights.
Styrets forslag under punkt 14, fullmakt til å utstede aksjer, inkluderer en rett for styret til å fravike aksjonærenes lovbestemte fortrinnsrett til tegning av aksjer ved utstedelse av nye aksjer.	The Board of Directors' proposal under item 14 above, power of attorney to issue new shares, includes the right for the Board of Directors to waive the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares in new share issues.
Aksjonærene bes å forhånds påmelde seg til generalforsamlingen gjennom å returnere vedlagte påmeldingsskjema til ABG Sundal Collier Holding ASA innen 28. april 2015 kl 16:00. Aksjonærer som ikke har gitt melding om deltakelse innen denne dato kan nektes adgang til generalforsamlingen. 7. april 2015	The shareholders who wish to attend the annual general meeting are asked to return the attached notice of attendance to ABG Sundal Collier Holding ASA no later than 16:00 CET on 28 April 2015. Shareholders who have not returned the notice of attendance by this date may be denied admission to the general meeting. 7 April 2015
	study Bollinger (sign)
Judy Bollinger (sign) ABG Sundal Collier Holding ASA : Munkedamsveien 45 E, Pb. 1444 Vika • NO-0115 Oslo, Norway Oslo Tel. +47 22 01 60 00 • Fax. +49 22 + 49 24 160 40 www.abgsc.com	London New York Franchairmannehtber Board of Directors