ABG Sundal Collier — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABG SUNDAL	NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING OF THE
COLLIER HOLDING ASA	SHAREHOLDERS OF ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA
Aksjonærene i ABG Sundal Collier Holding ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 24. april 2014 kl 12:00 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge.	The shareholders of ABG Sundal Collier Holding ASA are hereby given notice of the ordinary general meeting to be held on 24 April 2014 at 12:00 hours (CET) at Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 OSLO, Norway.
Styret har foreslått følgende agenda:	The Board of Directors has proposed the following agenda:
1. Åpning av møtet ved et av styrets medlemmer og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013. 5. Utbetaling av utbytte til aksjonærene: Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar betaling av utbytte med NOK 0,50 pr aksje til aksjonærer per 24. april 2014. 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 7. Fastsettelse av godtgjørelse medlemmer av styret, revisjonskomiteen og nominasjonskomiteen. 8. Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk 9. Valg av styre 10. Fullmakt til å erverve egne aksjer. 11. Fullmakt til å utstede aksjer. ***	1. Opening of the meeting by one Board member and registration of attending shareholders 2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co sign the minutes with the chairman 3. Approval of the notice of meeting and agenda 4. Approval of the annual financial statement, and Board of Directors report for 2013. 5. Payment to shareholders: The board propose that the general meeting resolves a payment of NOK 0.50 per share as dividend to shareholders as per 24 April 2014. 6. Approval of Auditor's remuneration. 7. Remuneration for the members of the Board of Directors, the audit committee and the nomination committee. 8. Declaration of principles for the Company's remuneration policy towards top management. 9. Election of board member(s). 10. Power of attorney to purchase own shares. 11. Power of attorney to issue new shares.
Styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013 er publisert på selskapets web side, www.abgsc.no og kan fåes ved henvendelse til selskapet.	*** The Board of Directors' Report, the Financial Statements and the Auditor's Report for 2013 is published on the company's web site, www.abgsc.com and can be obtained from the company.
Selskapet har 447.864.791 utestående aksjer, alle med en stemme.	There are 447,864,791 outstanding shares in the Company, all shares
Selskapet eier pt 422.444 egne aksjer som det ikke kan stemmes for på	has one vote. At the time being the Company owns 422,444 own shares
generalforsamlingen.	and the Company can't vote for these shares.
Aksjonærer som ønsker å avgi fullmakt til representasjon på	Shareholders who wish to be represented at the annual general meeting
generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.	by proxy, may use the proxy form enclosed hereto.
Aksjonærer som er representert overfor selskapet ved særskilt forvalter, jf allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om direkte registrering i VPS dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer.	Shareholders who own shares in the company through a nominee/share manager, cf the Norwegian Public Limited Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") should they wish to attend the annual general meeting using their voting rights.
Styrets forslag under punkt 11, fullmakt til å utstede aksjer, inkluderer en rett for styret til å fravike aksjonærenes lovbestemte fortrinnsrett til tegning av aksjer ved utstedelse av nye aksjer.	The Board of Directors' proposal under item 11, power of attorney to issue new shares, includes the right for the Board of Directors to waive the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares in new share issues.
Aksjonærene bes å forhånds påmelde seg til generalforsamlingen	The shareholders who wish to attend the annual general meeting are
gjennom å returnere vedlagte påmeldingsskjema til ABG Sundal Collier	asked to return the attached notice of attendance to ABG Sundal Collier
Holding ASA innen 23. april 2014 kl 16:00. Aksjonærer som ikke har gitt	Holding ASA not later than 16:00 CET on 23 April 2014. Shareholders
melding om deltakelse innen denne dato kan nektes adgang til	who have not returned the notice of attendance within this date may be
generalforsamlingen.	denied admission to the general meeting.
3. april 2014	3 April 2014
_______	________
Judy Bollinger (sign)	Judy Bollinger (sign)
Styrets leder	Chairman of the Board of Directors