ABCO ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

아비코전자/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> -영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제50기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 정관변경의 건 ■제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김완종 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박지현 재선임 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김필영 신규선임 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 할용하기로 하였습니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완종	1966-06	3	재선임	명지대학교 전자공학과 現 아비코전자㈜ 부사장
박지현	1970-08	3	재선임	단국대학교 경영대학원 졸업 現 아비코테크㈜ 이사 現 아비코전자㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필영	1958-05	3	신규선임	前 삼성전자 네트웍사업부 상무이사 前 삼성전자 통신부문 전무이사 前 삼성광통신 대표이사 前 ㈜이녹스,㈜이녹스첨단소재 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 명예고문 現 ㈜테크엘 사외이사	㈜테크엘 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-