ABCO ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

아비코전자/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> -영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제48기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 정관변경의 건 ■제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임 ■제4호의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임 ■제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1978-12	3	재선임	University of California, Irvine- BA-Economics 졸업 Temple University MBA 現 행진개발㈜ 대표이사 現 아비코전자㈜ 대표이사 現 아비코테크㈜ 대표이사 現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장화덕	1954-10	3	재선임	비상근	명지대학원 졸업 現 행진개발㈜ 전무이사 現 아비코전자㈜ 감사