ABCO ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

아비코전자/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제46기 연결 및 별도 재무제표 등 보고 (현금배당 주당 150원) ④ 내부회계관리 운영보고 <부의안건> ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김사모) ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의요건이 충족하여 재무제표를 2019.02.28. 이사회에서 승인하여 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김사모	1953-08	3년	신규선임	상근	- 광주상업고등학교 졸업 - 경희대학교 정치외교학과 졸업 - 연세대 행정대학원 언론정보전공 수료 - 경희대 언론정보대학원 수료 - (前)한국방송 KBS 보도국 근무 - (前)YTN 기획제작 총괄부장 - (前)YTN 도쿄 지국장 겸 특파원 - (前)YTN 상무이사 - (前)디지털 YTN(YTN PLUS) 대표이사