ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

아비코전자/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과(제50기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,908		- 매출액
- 부채총계	13,791		- 영업이익	8,464
- 자본금	6,896		- 당기순이익	7,985
- 자본총계	110,118		*주당순이익(원)	601
나. 연결	- 자산총계	147,451		- 매출액
- 부채총계	30,461		- 영업이익	11,291
- 자본금	6,896		- 당기순이익	9,359
- 자본총계	116,990		*주당순이익(원)	704
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		930,505,380
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				■ 재선임(2명) - 사내이사 김완종, 박지현 ■ 신규선임(1명) - 사외이사 김필영
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) -> 원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김완종 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 박지현 재선임 제3-3호 의안 : 사외이사 김필영 신규선임 -> 원안대로 가결 ■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 임원현황"의 "나. 선임후 사외이사 수(명)"은 권오상 사외이사는 금번 정기주주총회로 임기만료에 따라 퇴임하고, 금번 정기주주총회에서 김필영 사외이사를 신규선임됨에 따른 결과를 반영한 인원수입니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완종	1966-06	3	재선임	-명지대학교 전자공학과 -아비코전자㈜ 부사장
박지현	1970-08	3	재선임	-단국대학교 경영대학원 졸업 -아비코전자㈜ 이사 -아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필영	1958-05	3	신규선임	-삼성전자 네트웍사업부 상무이사 -삼성전자 통신부문 전무이사 -삼성광통신 대표이사 -㈜이녹스, ㈜이녹스첨단소재 대표이사 -㈜이녹스첨단소재 명예고문 -㈜테크엘 사외이사	㈜테크엘 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-