ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

아비코전자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과(제49기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,989		- 매출액
- 부채총계	16,852		- 영업이익	6,523
- 자본금	6,896		- 당기순이익	8,916
- 자본총계	101,137		*주당순이익(원)	671
나. 연결	- 자산총계	141,693		- 매출액
- 부채총계	36,242		- 영업이익	3,055
- 자본금	6,896		- 당기순이익	3,705
- 자본총계	105,451		*주당순이익(원)	279
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		930,505,380
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.63
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				■ 신규선임 - 감사 1명 금지현 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) -> 원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 금지현 신규선임 -> 원안대로 가결 ■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 임원현황"의 "다. 선임후 감사수(명)"은 금번 정기주주총회에서 금지현 (상근)감사가 신규선임된 이후, 장화덕(비상근)감사는 일신상의 사유로 사임하여 그에 따라 반영한 인원수입니다.
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금지현	1964-11	3	신규선임	상근	-이화여자대학교 정치외교과 졸업 -前.조흥은행 -前.신한은행 기관영업1본부 본부장 -前.신한은행 인재개발부 교수