ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

아비코전자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제48기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,320		- 매출액
- 부채총계	5,451		- 영업이익	7,435
- 자본금	6,896		- 당기순이익	3,488
- 자본총계	92,869		*주당순이익(원)	262
나. 연결	- 자산총계	121,988		- 매출액
- 부채총계	22,122		- 영업이익	-1,905
- 자본금	6,896		- 당기순이익	-2,673
- 자본총계	99,866		*주당순이익(원)	-201
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		930,505,380
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				■ 신규선임 - 사내이사 1명 김창수선임 - 감사 1명 장화덕 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호의안 : 제48기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) -> 원안대로 가결 ■제2호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임 -> 원안대로 가결 ■제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임 -> 원안대로 가결 ■제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결 ■제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-02 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1978-12	3	재선임	University of California, Irvine- BA-Economics 졸업 Temple University MBA 現 행진개발㈜ 대표이사 現 아비코전자㈜ 대표이사 現 아비코테크㈜ 대표이사 現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장화덕	1954-10	3	재선임	비상근	명지대학원 졸업 現 행진개발㈜ 전무이사 現 아비코전자㈜ 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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