ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2020

아비코전자/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,542		- 매출액
- 부채총계	5,330		- 영업이익	7,974
- 자본금	6,896		- 당기순이익	-2,274
- 자본총계	90,213		*주당순이익(원)	-171
나. 연결	- 자산총계	121,059		- 매출액
- 부채총계	18,628		- 영업이익	-2,321
- 자본금	6,896		- 당기순이익	-5,058
- 자본총계	102,430		*주당순이익(원)	-381
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		930,505,380
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.37
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				신규선임: 사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) -> 원안대로 가결 ■제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 -> 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 -> 원안대로 가결   제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제47기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 도입 및 주총 분산자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조, 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-09 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완종	1966-06	3	신규선임	명지대학교 전자공학과 現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사
박지현	1970-08	3	신규선임	단국대학교 경영대학원 졸업 現 아비코전자㈜ 재경팀 이사 現 아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오상	1953-12	3	신규선임	前 대한항공 일본지역 본부장 前 한진관광 대표이사 現 글로넷투어 대표이사	글로넷투어 대표이사