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AbClon Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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앱클론/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로33길 11 에이스테크노타워 8차 608호
3. 의안 주요내용		ㅡ 회의목적사항 ㅡ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 - 의결사항 : ① 제1호 의안 : 제 9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이종서 선임의 건 3-2호 : 사내이사 김규태 선임의 건 ③ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인(안)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종서	1963-03	3년	재선임	Harvard Medical School Research Fellow (주)에이비프런티어 대표이사 영인프런티어(주) 대표이사 현(現) 앱클론(주) 대표이사
김규태	1967-04	3년	신규선임	Johns Hopkins Medical School 생화학 Research fellow Newcastle Univ. 생화학 연구교수 현(現) 앱클론(주) 사업개발부 전무이사