ABC-MART,INC.

AGM Information • May 30, 2024

 0000000_header_0052614703605.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月30日
【会社名】	株式会社エービーシー・マート
【英訳名】	ABC-MART,INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　野口　実
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神南一丁目11番５号
【電話番号】	03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】	取締役　財務経理担当　　勝沼　清
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号
【電話番号】	03(3476)5452
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長　　石井　寧大
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02925 26700 株式会社エービーシー・マート ABC-MART,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02925-000 2024-05-30 xbrli:pure

 0101010_honbun_0052614703605.htm

１【提出理由】

2024年５月28日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金37円　総額9,161,819,787円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月29日

第２号議案　定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策の実現に備えるため、定款第６条（発行可能株式総数）を

742,000,000株に変更する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

野口実、服部喜一郎、勝沼清、菊池孝、及び石井寧大の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の処分の件	2,271,981	55,073	2,040	（注）１	可決　97.54
第２号議案 定款一部変更の件	1,897,346	429,706	2,040	（注）２	可決　81.46
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
野口　実	1,695,296	631,754	2,040	（注）３	可決　72.78
服部　喜一郎	2,243,395	83,657	2,040		可決　96.31
勝沼　清	2,243,273	83,779	2,040		可決　96.31
菊池　孝	2,247,450	79,603	2,040		可決　96.49
石井　寧大	2,216,305	110,742	2,040		可決　95.15

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。