Abak Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 27, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH W DNIU 22 GRUDNIA 2020 ROKU

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.............................................................

Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. 1. Przyjęcie porządku obrad,
6. 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
7. 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
8. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. 30.06.2020 r.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
   2. a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2019 r. 30.06.2020 r.
   3. b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
   4. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
   5. d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2019 r. 30.06.2020 r.,
   6. e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.,
   7. f. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
   8. g. zmiany Statutu Spółki,
10. 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h., tj. o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,
11. 1. Wolne wnioski,
12. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.

Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2019/2020.

Uchwała nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie: 35 693 390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:

• a) kwotę 7 103 005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28 590 384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
• b) "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych).
• c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 29 grudnia 2020 roku
• d) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

Uchwała nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jakuba Bieguńskiego
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Marka Ćwira.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Wojciecha Niesyto.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------- 1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania---- 2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.------------------------------------------------- 4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-------------------------------------------------------------------- 5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-------------------------------------------------------------------- 6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów----------------------------------------------------------- 7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych------------------- 8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego---------------------------- 9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku--------- 10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki---------------------- 11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem------------------------------------------ 12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych------------------------------------------------------------------------------------ 13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów------------------------- 14. 49.41.Z Transport drogowy towarów------------------------------------------------------------ 15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych----------------------------------- 16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----------------------------------------------------

17.	73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
	telewizji----------------------------------------------------------------------------------------------
18.	73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
	drukowanych----------------------------------------------------------------------------------------
19.	73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
	elektronicznych (Internet)-------------------------------------------------------------------------
20.	73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
	mediach----------------------------------------------------------------------------------------------
21.	58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----------------------------------------------------
22.	18.12.Z Pozostałe drukowanie--------------------------------------------------------------------
23.	68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi------
24.	85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-------
25.	62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi----------
26.	85.60.Z Działalność wspomagająca edukację--------------------------------------------------
27.	70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
	zarządzania-----------------------------------------------------------------------------------------
28.	74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana----------------------------------------------------------------------------------
29.	33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia---------------------
30.	64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-------------------------------------------------
31.	64.91.Z Leasing finansowy-----------------------------------------------------------------------
32.	64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
	wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.---------------------------------------
33.	82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----------------------------------
34.	66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.------------------------------
35.	66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.---
36.	63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.---------------------------------------------------------------------------------
37.	82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
	gdzie indziej niesklasyfikowana.-----------------------------------------------------------------
38.	63.12.Z Działalność portali internetowych.----------------------------------------------------
39.	64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.-----------------------------------------------------
40.	26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych----------------------------------
41.	26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego-------------------------------------------
42.	45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z

wyłączeniem motocykli---------------------------------------------------------------------------

• 43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych--------------------------------------------------------------------------------------------
• 44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych--------------------------------
• 45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich----
• 46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw------------------------------
• 47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych-------------------------------------------------------------------------------------
• 48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego----------------
• 49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
• 50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków--------------------------------------
• 51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego-------------------
• 52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii-----------------------------------
• 53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego---------------------
• 54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia--------------------------------------------------------------------------------------
• 55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych------------------------------------------------
• 56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych--------------------
• 57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń-------------------------------
• 1. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana----------------------------------"
• 1. Art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. ---------------------------------------"

1. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -------------------------------------"