ABA CHEMICALS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 6, 2012

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号:2012-049

苏州雅本化学股份有限

关于 2012 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2012 年第四次临时股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2012年9月17日召开公司2012年第四次临时股东大会，有关事项 的通知已于2012年9月1日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。

2012年9月4日，公司以现场和通讯方式召开了第一届董事会第二十四次临时 会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>第十三条的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议。

2012年9月5日,公司收到控股股东苏州雅本投资有限公司提交的《关于增加 苏州雅本化学股份有限公司2012年第四次临时股东大会的临时议案的函》，要求 在2012年第四次临时股东大会议案中增加《关于变更公司经营范围及修改<公司 章程>第十三条的议案》。

鉴于控股股东苏州雅本投资有限公司持有本公司52.39%的股份，符合《公司 章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，且该议案已经由公司第一届董事会 第二十四次会议审议通过，临时议案的内容符合法律法规和公司章程的规定、属 于股东大会的职权范围，提案程序亦符合有关规定，公司董事会同意将该议案提 交公司2012年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司2012年第四次临时股东大会的召开时间、地点、 股权登记日等事项均保持不变。现将上述临时议案的内容以及增加临时议案后的 公司2012年第四次临时股东大会通知公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

• 1 、会议召集人：苏州雅本化学股份有限公司董事会

2 、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2012 年第四次 临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

• 3 、会议召开日期和时间： 2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 11 ： 00

• 4 、召开方式：本次会议采取现场投票方式。

• 5 、股权登记日：2012年9月13日

• 6、会议出席对象

（ 1 ） 2012 年 9 月 13 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 7 、会议地点：太仓市郑和大街18号（新稳得福大酒店六楼会议室）

二、会议审议事项、披露情况

• 1、《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

• 2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>第十三条的议案》

上述议案已经于2012年8月30日召开的第一届董事会第二十三次会议审议及 2012年9月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过。议案内容详见2012 年9月1日及2012年9月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露的网站的《苏 州雅本化学股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》、《苏州雅本化学 股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

三、会议现场登记方法

• 1 、登记时间： 2012 年 9 月 17 日，上午 10:30 – 11 : 00 。

• 2 、登记地点：太仓市郑和大街18号（新稳得福大酒店六楼会议室）

• 3 、登记方式：

• （ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 9 月 14 日上午 11:30 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：上海市宁夏路201号18楼D座董事会办公室 邮 编 200063 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1 、股东大会联系方式

联系电话： 021-51159199 联系传真： 021-51159188

联系地址：上海市宁夏路201号18楼D座

邮政编码： 200063

联系人：王卓颖、朱佩芳

2 、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 特此公告。

附件：

一、《参会股东登记表》

二、《授权委托书》

苏州雅本化学股份有限公司董事会

二○一二年九月六日

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附件一：

苏州雅本化学股份有限公司

2012年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席苏州雅本化学股份有限 公司 2012年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》
2	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>第十三条的议案》

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审

议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人 有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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