|
|
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] |
[CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
|
|
| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
Notification Regarding General Assembly |
|
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
|
|
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? |
Update Notification Flag |
|
|
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
|
|
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? |
Correction Notification Flag |
|
|
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi |
Date Of The Previous Notification About The Same Subject |
|
|
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
|
|
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? |
Postponed Notification Flag |
|
|
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|
|
|
|
Bildirim İçeriği |
Announcement Content |
|
|
oda_DecisionDate|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karar Tarihi |
Decision Date |
|
|
04/04/2025
04/04/2025
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü |
Type of General Assembly |
|
|
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi |
Fiscal Period |
|
|
01.01.2024-31.12.2024
oda_Date|
09/04/2025
09/04/2025
oda_Time|
15:00
oda_Address|
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
oda_Agenda|
Açıklamalar kısmında verilmiştir.
oda_Minutes|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular |
Minutes |
|
|
-
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Tescil Tarihi |
Date of Registry |
|
|
oda_ExplanationSection|
oda_ExplanationTextBlock|
GÜNDEM
Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.
KARAR
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 09/04/2025 tarihinde saat: 15:00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği tarihte veya saatte şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.
-
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
-
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
-
2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
-
2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
-
2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
-
2024 yılı faaliyet dönemi kârının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
-
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
-
Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılmasının görüşülmesi,
-
2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
-
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
-
Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
-
Kapanış