AB SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

VAB SUKUK YARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Q. ... 1044. 12025 TARİHİNDE YAPILAN

10 Nisan 2025

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ Şişili/stanbul adresinde İstanbul Ticare İli Müdürlüğünün Cad. Aktiban Çəhən Müddilik Ap. Nükar Kitan Müdürlü Aptıl Nüfan İldə No.811
vazısıyla qörevlendi yazısıyla görevlendə Totanbur" nödrət "in Müddhugu hür O.T.7C9972025 Tarih Ve 1037. S.C.
yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .... Müddəndigü hüm yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak vekaleten katılarak toplantı çerçevesinde çağırısız öldüğü yazırlar.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 2.100.000 adet hissenin tamamını vekaleten telefon z. rolk Semayesine tekablı eden 2.10.000
öngörülen asqari toplan temsil edildöjnin ve böylece gerek kanun ve gerek öngörülen asgari toplanın veriler olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Atila YANPAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

• 1- Toplantı Başkanlığına Atila YANPAR'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
• 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
• 4- Bağımsız Denetim Şirketi SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim raportu.okundur hazırları 1 Ocak- sı
  edildi edildi.
• 5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabıl edildi.
• 6- 2024 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2023 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, versiler yıkalı çıkan çıkın çıkınlar kirin çıkınların her türülü gücer her türülülükler sonra kalan safı kârdan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kaları kurmununun olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
• 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
• 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev almak üzere,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak	T.C. Kimlik numaralı Ayşegül Adaca Oğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak	T.C. Kimlik numaralı Kemaleddin Koyuncu'nun
Yönetim Kurulu üyesi olarak	T.C. Kimlik numaralı Atila Yanpar'ın
Yönetim Kurulu üyesi olarak
Yönetim Kurulu üyesi olarak	T.C. Kimlik numaralı Murat Barlas'ın
karar verildi.	T.C. Kimlik numaralı Recep Yakar'ın seçilmesine oy birliği ile

• 9- 2025 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan sonucunda Deneyim Seçimli Seçimli Rurulu
  A Ş 'nin . 2025 - yılı feeliyet dirin kiranında Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin, 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal beheynın Bağınısız Deneynin be Dünlerinin ve Dünliğini birincilir.
  İkansamındaki diğer feeliyetleri virülerindeki finansal v kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek "Tüponanı" denetimleri " ve " ilgil" düzelnilirlere
  karar verildi karar verildi.
• 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ıncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
• 11- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
• 12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı JPAR