AB Science — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2015

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 22 juin 2015, à 16 heures 00 au Palais Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris.

123 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 41 290 619 voix, soit 76.12 % des titres ayant droit de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'exception de la résolution 17, portant sur l'autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription, qui est rejetée.

Résultat des votes

	N°	Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorabl es ou abstention
Résolutions ordinaires	1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et opérations de cet exercice (Première résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 615 115	91,10%	3 675 504
	2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (Deuxième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 665 115	91,22%	3 625 504
	3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (Troisième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 665 115	91,22%	3 625 504
	4	Approbation des conventions règlementées (Quatrième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 665 115	91,22%	3 625 504
	5	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Alain Moussy, Président Directeur Général (Cinquième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 504 416	90,83%	3 786 203
	6	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions (Sixième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 380 766	90,53%	3 909 853
	7	Renouvellement du mandat de Monsieur Alain Moussy, en qualité d'administrateur (Septième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 580 132	91,01%	3 710 487

	8	Renouvellement du mandat de la société KPMG SA, commissaire aux comptes et de la société Salustro Reydel, commissaire aux comptes suppléant, en qualité de commissaires aux comptes titulaires et commissaires aux comptes suppléants (Huitième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 665 115	91,22%	3 625 504
	9	Pouvoirs en vue des formalités (Neuvième résolution)	Approuvée	41 290 619	10 848 613	37 665 115	91,22%	3 625 504
R é s o l u ti o n s e x t r a o r d i n a i r e s	10	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (Dixième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 609 626	91,09%	3 680 993
	11	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (Onzième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 402 674	90,58%	3 887 945
	12	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé (Douzième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 501 303	90,82%	3 789 316
	13	Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10% du capital (Treizième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 498 499	90,82%	3 792 120
	14	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des augmentations de capital déléguées au Conseil d'Administration (Quatorzième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 376 530	90,52%	3 914 089
	15	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 450 971	90,70%	3 839 648

SA à Conseil d'Administration au capital de 339 193,71 € - RCS Paris B 438 479 941 – APE 4646Z Siège Administratif : 3, Avenue George V - 75008 Paris Tél. : 01.47.20.00.14 – Fax 01.47.20.24.11

	voie de placement privé (Quinzième résolution)
16	Limitation globale du montant nominal des augmentations de capital déléguées au Conseil d'Administration (Seizième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 606 354	91,08%	3 684 265
17	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription (Dix septième résolution)	Rejetée	41 290 619	13 560 766	730 250	1,77%	40 560 369
18	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à catégorie de personnes (Dix-huitième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 461 303	90,73%	3 829 316
19	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre vingt milles bons d'émission d'actions réservés à catégorie de personnes(Dix-neuvième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 336 530	90,42%	3 954 089
20	Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires (Vingt-et-unième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 490 342	90,80%	3 800 277
21	Pouvoirs pour formalités (Vingt deuxième résolution)	Approuvée	41 290 619	13 560 766	37 665 115	91,22%	3 625 504

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d'autres pathologies importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système nerveux central.

AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans treize autres phases 3 en cours chez l'homme, dans le GIST en 1er ligne et en 2nd ligne de traitement, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le cancer colorectal métastatique en rechute, le cancer métastatique du pancréas, le cancer métastatique de la prostate en rechute le myélome multiple, la mastocytose, l'asthme sévère persistant, la maladie d'Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques dans ses formes progressives. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)

Plus d'informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com

Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers, à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AB Science est présente.

* * *

AB Science - Communication financière & Relations Presse investors@ab-science.com