AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

Report Content Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach ("Spółka") informuje że w dniu 20.03.2026 r. otrzymał od akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zgłoszenie projektów uchwał dotyczących punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 marca 2026 r., tj. projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

Pismo akcjonariusza zawierające treść zgłaszanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wskazany wyżej akcjonariusz zgłosił kandydatury następujących osób na niezależnych członków Rady Nadzorczej AB S.A.:

- Pan Robert Jasiński,

- Pan Jan Woźniak

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyli, że:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

- w stosunku do nich nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

- nie istnieją jakiekolwiek inne znane im przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki;

- nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- spełniają kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady;

- spełniają kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Życiorysy zawodowe kandydatów, dostarczone przez akcjonariusza, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 20 ust 1 pkt. 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.