AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 26, 2024

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości…………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………………………...………, do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 września 2024 r. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(podpis)

______________________________ (podpis)

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

• niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie "za" i "przeciw" lub "wstrzymuję się". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ SA w dniu 26 września 2024 r.

Uchwała	Rodzaj głosu				Sprzeciw do	Dalsze/inne
	za	przeciw	wstrzymuje się	wg uznania pełnomocnika	uchwały	instrukcje
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Albit Software sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej

……………………………………………………………….

Podpis mocodawcy