AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 2, 2021

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości…………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………………………...………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(podpis)

______________________________ (podpis)

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

• niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie "za" i "przeciw" lub "wstrzymuję się". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ SA

w dniu 30 czerwca 2021 r.

			Rodzaj głosu	Sprzeciw do	Dalsze/inne
Uchwała	za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	uchwały	instrukcje
w sprawie odstąpienia od
powoływania Komisji
Skrutacyjnej
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia
porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Spółki oraz sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności
za rok obrotowy 2020.
w sprawie podziału zysku
osiągniętego w roku
obrotowym 2020
w sprawie ustalenia dnia
dywidendy oraz terminu
wypłaty dywidendy
w sprawie udzielenia
absolutorium Prezesowi
Zarządu Spółki Arturowi
Jedynakowi
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Zarządu Spółki Markowi
Weigt

w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Zarządu Spółki Panu
Marcinowi Jasińskiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Zarządu Spółki Panu
Markowi Głazowskiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Zarządu Spółki Panu
Pawłowi Wiecheckiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium
Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Jankowskiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Krotowskiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Brzeskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
Michałowi Kalisińskiemu
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki
Arturowi Kaźmierczakowi
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Czerwońskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Śledzikowskiemu
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
w sprawie wskazania Przewoddniczącego Rady Nadzorczej
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie
w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu
w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 i odpowiedniej zmiany

Statutu Spółki w tym
zakresie
w sprawie upoważnienia
Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

………………………………………………………………. Podpis mocodawcy